Какие документы запросить у контрагента перед заключением договора

Каждый бухгалтер должен знать что такое меры должной осмотрительности и на что они влияют. Одним из  критериев является проверка контрагента (поставщика).

Для того чтобы при проверке налоговиками Вам не задавали лишних и провокационных вопросов вооружитесь всей информацией по каждому поставщику.

Запросите у контрагента копии документов и сверьте данные с данными из интернет-сервисов:

• Устав
• Свидетельство о государственной регистрации (лист записи)
• Свидетельство о постановке на налоговый учет
• Протокол собрания учредителей (решение единственного участника) о назначении директора
• Паспорт директора
• Последняя бухгалтерская отчетность
• Справка из налоговой об отсутствии задолженности перед бюджетом
• Лицензия, допуски СРО
• Доверенность на право подписи документов
• Информация о фактических адресах склада и офиса, наличия техники и работников для исполнения договора, контакты ответственных лиц.
• Существует ли компания контрагент, запросите сведения в ЕГРЮЛ

**Если договор подпишет человек, который есть в подобных списках, суд признает сделку ничтожной.

Связанный курс

Продвинутый бухгалтер

Узнать подробнее

• Проверяем отсутствие сведений о банкротстве, ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала
• Сведения о банкротстве в базе объявлений 
• Отсутствие долгов перед налоговой 

Если поиск дал результат, значит, у компании есть долги по налогам или она не отчитывалась в налоговую больше года.

• Судебная история контрагента
• Долги по решению суда 
• Массовые адреса 
• Массовые руководители  
• Действителен ли паспорт учредителя
• Есть ли обременения по имуществу., при проведении сделок с недвижимостью
• Нет ли в списке недобросовестных поставщиков

Эти и другие полезности будут разбираться на курсе «Продвинутый бухгалтер» 

Всю информацию о курсе Вы сможете узнать на сайте: ЗДЕСЬ

• Есть ли решение ИФНС об исключении компании из ЕГРЮЛ 
• Есть ли решение сведения о руководителях или учредителях, которых через суд лишили права участвовать в компании или управлять ею
• Проверяем реестр дисквалифицированных лиц